新加坡金融管理局（MAS）已對九家金融機構因未遵循合規義務、涉及2023年重大洗錢醜聞，合共罰款2,745萬新幣。

此案件導致新加坡十名具中國背景的居民被查扣資產，總額高達28億美元。這些人與家族辦公室有關聯，並在新加坡超過十家金融機構（包含本地與國際大行）設有銀行帳戶，這些關係於金管局自2023年初至2025年初展開的調查中曝光。金融機構與其他公司曾提交報告指出，有使用偽造文件以證明資金來源的可疑情況。調查發現，涉案人士透過取得工作證件，在自己名下登記外國與本地公司，以合法化其在新加坡的居留，並利用這些公司開立銀行帳戶，洗入非法資金。這些資金被用來購買房地產與奢侈品。

這十名涉案人士均已被判處13至17個月監禁，並已被遣返並禁止再入境新加坡。被查扣的資產中有超過九成，約新幣9.4億元的房產已被政府沒收。另有17名非居住在新加坡的涉案人也被調查。