洗錢與海外詐騙現已成為打擊犯罪的首要任務

以現金為基礎的洗錢、使用人頭帳戶及與海外司法管轄區相關的詐騙行為，已被金融行為監管局（FCA）與國家犯罪調查局（NCA）列為執法優先處理事項之首。

這份所謂的「系統優先事項清單」是與內政部、財政部以及英國金融協會（UK Finance）共同制定的，旨在應對英國金融體系當前最嚴重的威脅。相關文件包括《2025年洗錢與恐怖主義融資國家風險評估》，該報告說明財政部與內政部認定的英國面臨的主要洗錢與恐融風險，以及NCA於2025年發佈的《嚴重與有組織犯罪國家戰略評估》。

信託與財產從業人員協會（STEP）在風險評估準備階段與業界夥伴及內政部密切合作，提供信託產業的觀點。一個新的公私部門合作治理小組也即將成立，負責優先事項的落實。該機制將高度仰賴公私部門的合作，以防止、識別及瓦解有組織犯罪的融資活動。