百慕達金融管理局已起草《犯罪所得法 (POCA)》的修正案，將可疑活動申報義務延伸至非專業受託人，並擴大代理銀行關係的定義。現有禁止與空殼銀行建立代理關係的規定，將被延伸至涵蓋所有受洗錢規範監管的金融機構，而不僅僅是銀行。
如需業務諮詢，歡迎聯繫我們
百慕達金融管理局已起草《犯罪所得法 (POCA)》的修正案，將可疑活動申報義務延伸至非專業受託人，並擴大代理銀行關係的定義。現有禁止與空殼銀行建立代理關係的規定，將被延伸至涵蓋所有受洗錢規範監管的金融機構，而不僅僅是銀行。
如需業務諮詢，歡迎聯繫我們
