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【國際租稅】荷蘭:銀行與荷蘭檢察官達成和解

【浩富翻譯】

荷蘭檢察官接受由荷蘭銀行獻出的4.8億歐元,以解決銀行不遵守洗錢檢查的指控。該銀行被控告沒有出檢測客戶使用帳戶洗錢,沒有停止與可疑客戶的業務關係,並且沒有向相關機關上報可疑交易。...

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