0f60e2b148defe8cbc7aaaca5a63ed66

【國際租稅】洗錢法規將「旅行規則」拓展實施到加密資產上,可能會終結匿名匯款

  • 國際租稅
  • 111
  • HWG
  • 9/27 12:00
  • Eng.
【浩富翻譯】

國際防制洗錢金融行動小組(FATF)針對「旅行規則」進行修改;此修改規定高金額匯款之匯款人及收款人需提供其正確身份資訊。若無法提供,匯款將被凍結。英國法律事務所Mishcon de Reya表示,FATF建議事項第16條現在適用於掌管虛擬資產之實體;這將對於從事比特幣和隱私加密資產(如:門羅幣)的企業造成影響。然而,這項拓展的規則不適用於非經中轉的場外匯款。


原新聞出處:【Mishcon de Reya 2020/08/21】【FATF 2020/07】

看更多 請先登入(內含精闢浩富解讀)