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【財富管理】紐西蘭最後一刻讓步 予新盡職調查規定提供寬限期

【浩富翻譯】

7月9日紐西蘭正式啟動新的有關於公司匿名董事及匿名普通合夥人的盡職調查規定,洗錢防制監管單位宣佈回報單位將享有寬限期至2022年4月29日。該新盡職調查規定為2021年6月頒布的洗防法修正案中最重要的一部分,要求回報單位需確定客戶是否有匿名董事、匿名股東或匿名普通合夥人,並對其執行較嚴謹的盡職調查。...

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