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【台灣稅務】逃稅涉洗錢 人頭帳戶也有事

洗錢防制法上路,查稅力道加強,逃漏稅也納入,企業或民眾逃漏稅或提供帳戶協助逃漏稅,可能再加一條洗錢罪。

高雄有間牙醫診所為了少繳稅偷藏營業所得,不但被連補帶罰八百多萬,還涉及刑責;若被認定有洗錢罪嫌,可能被處七年以下徒刑及五百萬元以下罰金。

將大筆不法所得分散成小額款項分批存入銀行帳戶;或將不法所得轉匯至他帳戶等,都屬於洗錢態樣。高雄國稅局表示,日前接獲檢調單位通報,在調查可疑的洗錢案時,發現有個異常帳戶,經常以ATM或臨櫃的方式存入現金,再以網路銀行轉出。

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