為加強洗錢防制，金管會要求銀行2017年底前清查OBU（國際金融業務分公司）的法人客戶是否為「幽靈公司」。金管會11月23日首度表示，銀行是否有確實清查客戶，將列為2018年的金檢重點。金管會2017年修正「國際金融業務分行管理辦法」，規定銀行應於2017年底前，須重新審查OBU客戶身份，確認客戶洗錢及資恐風險等級。

過去未規定境外法人客戶在OBU開戶時，必須提供哪些文件，證明自己並非沒有營運的「幽靈公司」。然而，跨境業務的洗錢風險相當高，OBU對客戶審查規定卻相當寬鬆，明顯不符全球反洗錢趨勢，因此修正法規，要求銀行在2017年底前，對既有的OBU自然人及法人客戶重新進行「客戶盡職調查」（CDD），也就是重新確認他們的身份。