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【美國稅務】執法機關對《銀行保密法》下的擬議規則發表評論

【浩富翻譯】

金融犯罪執法網絡(FinCEN)和聯邦儲備委員會今天邀請對擬議規則進行評論,該規則將修訂《銀行保密法》中的記錄保存和旅行規則。金融犯罪執法網絡和董事會根據其共同權力提議修改記錄保存規則,而金融犯罪執法網絡根據其唯一的權力提議修改旅行規則。

根據現今的記錄保存和旅行規則規定,金融機構必須收集,保留和上報資金轉移超過3,000美元以上的資訊。擬議規則將原本適用於國際交易的門檻值從3,000美元降低到...

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