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【境外公司】模里西斯:金融機構必須為了避免觸犯洗錢防制法而制訂計畫

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  • 2/24 12:00
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【浩富翻譯】

模里西斯銀行與模里西斯金融服務委員會推出新的洗錢防制法,指示所有受到規範的經濟實質體必須針對洗錢防制法做出差距分析,並且在各自的風險基礎方法、客戶的盡職文件、正在進行的監測活動...

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